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[公告]紅星美凱龍:海外監管公告

作者: 大成 發布時間: 2019年11月05日 00:12:38

[公告]紅星美凱龍:海外監管公告   時間:2019年03月28日 08:56:32 中財網    

[公告]紅星美凱龍:海外監管公告


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表
任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任
何責任。




Red Star Macalline Group Corporation Ltd.

紅星美凱龍家居集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號:1528)

海 外 監 管 公 告

本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公
司證券上市規則第13.10B條作出。


以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司2018年
度內部控制評價報告》,僅供參閱。


承董事會命

紅星美凱龍家居集團股份有限公司

郭丙合

副董事長

中國上海,2019年3月27日

於本公告日期,本公司的執行董事為車建興、郭丙合、車建芳及蔣小忠;非執行董事為陳淑紅、徐國峰、Joseph
Raymond GAGNON及張其奇;及獨立非執行董事為錢世政、李均雄、王嘯及趙崇佚。




公司代碼:601828 公司簡稱:美凱龍
紅星美凱龍家居集團股份有限公司
2018 年度內部控制評價報告
紅星美凱龍家居集團股份有限公司全體股東:
根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求(以下簡稱企業內
部控制規范體系),結合本公司(以下簡稱公司)內部控制制度和評價辦法,在內部控制日常監督和專
項監督的基礎上,我們對公司2018年12月31日(內部控制評價報告基準日)的內部控制有效性進行了
評價。

一. 重要聲明
按照企業內部控制規范體系的規定,建立健全和有效實施內部控制,評價其有效性,并如實披露
內部控制評價報告是公司董事會的責任。監事會對董事會建立和實施內部控制進行監督。經理層負責
組織領導企業內部控制的日常運行。公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內
容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別
及連帶法律責任。

公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整,
提高經營效率和效果,促進實現發展戰略。由于內部控制存在的固有局限性,故僅能為實現上述目標
提供合理保證。此外,由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當,或對控制政策和程序遵循的程
度降低,根據內部控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。

二. 內部控制評價結論
1. 公司于內部控制評價報告基準日,是否存在財務報告內部控制重大缺陷
□是 √否
2. 財務報告內部控制評價結論
√有效 □無效
根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況,于內部控制評價報告基準日,不存在財務報告內
部控制重大缺陷,董事會認為,公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保
持了有效的財務報告內部控制。

3. 是否發現非財務報告內部控制重大缺陷
□是 √否
根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況,于內部控制評價報告基準日,公司未發現非財
務報告內部控制重大缺陷。

4. 自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間影響內部控制有效性評價結論的因素
□適用 √不適用
自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論
的因素。
5. 內部控制審計意見是否與公司對財務報告內部控制有效性的評價結論一致
√是 □否
6. 內部控制審計報告對非財務報告內部控制重大缺陷的披露是否與公司內部控制評價報告披露一致
√是 □否
三. 內部控制評價工作情況
(一). 內部控制評價范圍
公司按照風險導向原則確定納入評價范圍的主要單位、業務和事項以及高風險領域。

1. 納入評價范圍的主要單位包括:紅星美凱龍家居集團股份有限公司集團總部及其主要子公司、分公
司,以及與家居業務相關的合營、聯營、參股公司。

2. 納入評價范圍的單位占比:
指標 占比(%)
納入評價范圍單位的資產總額占公司合并財務報表資產總額之比 98%
納入評價范圍單位的營業收入合計占公司合并財務報表營業收入總額之

97%
3. 納入評價范圍的主要業務和事項包括:
(1)內部環境
1)治理結構
公司根據《公司法》、《證券法》、上海證券交易所和香港聯合交易所的相關規則及其它相關法律法
規要求,建立了股東大會、董事會、監事會和經理層在內的完善的法人治理結構。

股東大會是公司的最高權力機構,享有法律法規和公司《章程》規定的合法權利,依法行使企業經
營方針、籌資、投資、利潤分配等重大事項的表決權。

董事會代表全體股東利益,向股東大會負責,按照股東大會的授權行使經營決策權。董事會下設審
計委員會、薪酬與考核委員會、戰略與投資委員會、提名委員會四個專門委員會。

審計委員會嚴格按照《審計委員會工作細則》開展工作。主要負責公司內、外部審計的溝通、監督
和核查工作,對公司的經營管理活動及財務收支的真實性、合法性、安全性和效益性進行檢查評價;薪
酬與考核委員會嚴格按照《薪酬與考核委員會工作細則》開展工作。主要負責制訂公司董事及高級管理
人員的考核標準,進行考核并提出建議,同時負責制訂、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方
案;戰略與投資委員會嚴格按照《戰略與投資委員會工作細則》開展工作,主要負責對公司長期發展戰
略規劃、重大戰略性投資進行可行性研究,向董事會報告工作并對董事會負責;提名委員會嚴格按照《提
名委員會工作細則》開展工作,主要根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的規模和構
成提出建議;研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序并向董事會提出建議、廣泛搜尋合格的董事和
高級管理人員人選并對上述人選進行資格審查。

監事會向全體股東負責,對本公司董事和高級管理人員的履職情況進行監督。監事會由 5 名監事組
成,其中 2 名為公司職工代表監事,2 名獨立監事。

經理層負責組織實施股東大會、董事會決議事項,通過指揮、協調、管理、監督各職能部門行使經
營管理權力,保證公司的正常經營運轉。

公司建立了以《紅星美凱龍家居股份有限公司章程》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《審
計委員會工作細則》、《戰略與投資委員會工作細則》、《提名委員會工作細則》、《薪酬與考核委員會工作
細則》為核心的一套較為完善的治理制度,明確了股東大會、董事會及其下屬專門委員會、監事會和管
理層在決策、執行、監督等方面的職責權限、工作程序以及應履行的義務,形成了科學有效的職責分工
和制衡機制。

2)組織機構
公司已按照科學、精簡、高效、透明、制衡的原則,綜合考慮企業性質、發展戰略、文化理念和管
理要求等因素,合理地設置了內部職能機構和崗位,并通過公司內部管理制度、流程文件等形式,對各
部門及崗位的設置、職責權限以及工作內容加以明確。各部門職能已經涵蓋了公司的發展開發、招商管
理、營運管理、物業管理、企劃宣傳、人力資源、對外投融資、財務管理、信息管理、審計監察、內控
合規、行政支持等領域,滿足公司目前經營發展的需要。

3)人力資源政策
公司制定了《員工管理制度》、《考勤及假期管理制度》、《外派管理規定》及《員工手冊》等一系列
人力資源管理制度,用以約束、規范員工行為,保障員工權益。長期以來,公司一直實施穩健的人力資
源政策,注重人力資源的引進、培養、開發以及有效利用,為順利實現公司中長期發展目標提供持續穩
定的人力資源保障。

公司堅持公平、公正、公開、合理的聘用競爭機制對內選拔或對外招募人才。本年度,公司通過星
動力計劃和人才盤點,持續引進和晉升優秀人才,不斷推進公司年輕化。公司管理層高度重視各工作崗
位的專業勝任能力,通過崗前培訓,崗上考核以及開展多種形式的后續教育培訓,使員工們能夠勝任各
自的工作崗位。而且公司不斷加強員工績效管理(如推出戰功人才、第一期員工持股計劃、營銷計件制
考核等),建立了多渠道、多形式的績效考核和激勵機制,從而大大激發和調動了各級崗位員工的工作
積極性。

4)企業文化
公司推崇“快樂學習、快樂工作、快樂生活”的快樂文化,大力創建學習型企業,積極開展自我超
越、心智模式、共同愿景、團隊學習和系統思考的五項修煉,并把以愛國主義為核心的中華民族精神的
培育和品格的培育作為企業的第六項修煉,創造出了既符合國情、民情又符合企業情況的“學習型企業
紅星美凱龍模式”。通過公司內部宣傳平臺(如企業宣傳片、座談會、標語宣傳欄、APP、企業公眾號等),
加大核心價值觀和理念的宣傳力度,針對不同部門,開展有針對性的主題活動,將“紅星核心文化”、
“紅星人習慣”和“紅星價值觀”,細分到“思維習慣”、“行為習慣”、“生命觀”、“工作觀”和“學習
觀”進行細致的分析和闡述,激發全體員工共同為實現企業宏偉戰略而努力奮斗。

5)社會責任
公司積極承擔社會責任并參與公益事業,包括校企合作、捐資助學、捐助醫療衛生機構以及災后捐
助等。公司成立了“紅星美凱龍光彩助困基金”、“紅星美凱龍關愛基金”等愛心基金,幫助社會上需要
幫助的人。

公司貫徹節能環保的宗旨,嚴格把控各商場品牌的產品質量及環保標準。公司制定了《紅星美凱龍
商戶信用分類管理辦法》、《綠色環保管理制度》、《服務口碑管理手冊》及《商場營運管理手冊》等制度
程序文件規范了商戶入場管理、日常經營管理及商品管理,通過對商戶品牌的進場資質審核、定期的質
量環保抽檢以及建立正品查詢平臺等手段,維護廣大消費者的合法權益及公司品牌形象,構建合法、誠
信的經營環境。

公司工會定期召開會議,及時傾聽基層員工的意見和建議,調研解決職工反映的問題,對困難職工
進行救助,保障員工基本權益。

(2)風險評估
公司建立了風險管理與內部控制“三道防線”管理架構并明確了部門崗位職責。公司發展開發、招
商管理、營運管理、物業管理、企劃宣傳、人力資源、對外投融資、財務管理、信息管理、行政支持等
部門作為風險管理與內部控制體系中“第一道防線”,負責在日常經營過程中直接識別和管理各自職能
范圍內的各類風險。內控合規部作為風險管理與內部控制體系中“第二道防線”,負責搭建、維護公司
全面風險管理與內部控制框架,統籌和指導集團各部門、省營發中心、商場開展風險管理與內部控制體
系建設。審計監察中心作為風險管理與內部控制體系中“第三道防線”,負責獨立開展監督,對公司是
否能夠按照風險管理與內部控制的制度、流程開展相關工作以及工作效果開展檢查與評估,共同保障公
司內部控制與風險管理有效運行。

報告期內,公司在完成業務系統、基礎管理系統、風險系統三層系統邏輯關系的設計基礎上,重點
完成了日常經營付款類合同、關聯交易管理流程、印章管理系統的設計、上線工作和檔案管理系統、投
資類合同管理系統的原型設計工作。

隨著公司內、外部經營環境的變化,公司面臨的主要風險也會隨之改變。公司將進一步完善風險管
理工作機制,持續關注風險的變化,并積極采取相應的應對措施。

(3)重要業務控制活動
公司參考五部委頒布的基本規范及配套指引,建立起了涵蓋企業運營各方面的內部控制管理體系,
包括但不限于:治理層面、財務管理、投融資管理、合同管理、人力資源管理、招商管理、企劃管理、
營運管理、采購管理、物業管理、信息化管理等,從而確保各項經營管理工作都有章可循。在上述管理
制度體系建設過程中,公司通過手工控制與自動控制、預防性控制與檢查性控制相結合的方法,建立健
全了相應的控制措施,主要包括:
1)不相容職務相互分離:公司對各業務流程中所涉及的不相容職務進行分析、梳理,根據不相容
職務分離的控制要求,實施相應的崗位分離措施,在經濟業務活動的發起、審批、處理、記錄、報告等
各環節進行了職責劃分,確保關鍵控制點上設置適當的制衡機制。

2)授權審批:公司明確了各級管理人員在不同業務流程和經濟事務中的職責權限范圍及審批程序,
形成了分層、分級的授權管理機制。

3)會計系統控制:公司根據《會計法》和企業會計準則等有關規定,制訂了《財務管理制度匯編》,
并采取有效措施保證公司合并層面及各獨立核算主體按照會計政策和會計核算制度進行核算和編制財
務報告。公司通過定期財務分析,對公司的財務狀況、經營成果及現金流量進行動態監測,并向相關經
理層、董事會及時提供分析結果,為經營決策提供財務信息支持。

4)財產保護控制:公司制訂了符合自身管理特點和需要的各項資產的管理制度,涵蓋了各類資產
的購置、驗收、記錄、保管、使用、保險、盤點、處置等各個方面,規范了相關崗位職責和具體操作規
程。各項資產統一由集團財務管理中心核算,財務管理中心對資產的管理履行會計監督職責。同時,實
物資產歸口管理部門負責建立實物管理臺帳,并指導各資產使用部門加強對實物資產的日常管理工作。

公司對資金、往來款定期進行核對,對固定資產等定期全面盤點,并按照管理制度要求進行帳實核對。

公司審計督察中心則通過審計工作檢查公司在資產管理方面內部控制設計和執行情況,并監督相關部
門不斷完善資產管理工作。

5)運營分析:公司定期從財務、企劃、招商、營運、項目推進、互聯網等方面開展運營情況分析,
及時發現存在的問題,分析相關原因。公司定期召開行政委員會會議,討論公司日常運營中所涉及的重
大事項,內容涵蓋各條線的工作,會后形成會議紀要,通過 OA 平臺、APP 龍眼端和郵件系統向相關人
員或全體員工下發。

6)預算控制:公司制定了嚴格的預算管理制度,對預算管理組織體系、預算方法和原則、預算編
制與審批、預算執行與監控、預算調整與修正、預算分析、預算考核等內容進行系統、規范的設計。公
司采用海波龍系統控制預算的編制、審核及執行監控。每年,各預算編制單位根據業務規劃及管理方案,
在系統中編制相應預算,經相應權限人審批后匯總至集團財務管理中心,由集團財務管理中心進行綜合
平衡和梳理,預算管理委員會審核后,下發各部門、各單位嚴格執行。在預算執行過程中,公司定期對
預算執行情況進行分析,并根據分析結果采取改進措施,以確保預算的達成。同時,公司建立了與預算
管理體系相配套的預算考核體系,將預算指標分解到各級部門和員工層面,確保預算目標層層細化和落
實。

7)績效考核:公司建立了績效考核體系,明確了統一的評價標準和規范的考核流程,保證考核的
公開、公平、公正。公司在關鍵崗位的考核中融入 360 度方法,將高管的績效考核結果與公司整體業績
建立更緊密的聯系。人力資源中心設計了《員工年度績效評估表》,從主要業績指標、理念態度、領導
力、通用能力、專業能力等方面對各層級人員進行評估,結合員工自評及上級建議給予最終評分結果。

考評結果作為確定員工薪酬、職務任免、升降和獎懲等的重要依據,強化了對員工的激勵與約束。

(4)信息與溝通
公司建立了對內和對外的信息交流與溝通制度,確保信息及時溝通,促進內部控制有效運行。

在內部信息與溝通方面,公司制定了《行政管理委員會章程》、《內部信息收集與上報管理制度》等
一系列管理制度,為公司中高層之間、管理層與員工之間的交流搭建了平臺。報告期內公司根據實際需
要修訂完善了財務、投資、信息系統以及行政等各個業務方面制度流程,明確各項業務活動部門間、崗
位間的信息溝通與匯報路徑、時間頻率、信息格式與內容等要求。同時,公司建立了定期和不定期的管
理例會和行政管理委員會會議,使得各部門、各級人員之間可以及時交流經營管理領域中的各類重要信
息,并采取有效管理手段確保公司經營活動健康穩定。公司十分重視信息化建設工作,建立了以 SAP 為
核心,涉及海波龍預算、拜特資金、PS 人資、OA 辦公、龍翼系統、家裝系統、零售系統等信息化平臺。

借助網站、APP、公眾號等信息化手段,發布公司動態、通知公告、簡報等以便于公司內部各級部門、
人員之間的信息溝通和交流。

在對外信息與溝通方面,公司依據相關法律法規以及公司章程的相關規定,制定了《信息披露管理
制度》等信息披露與報送管理規則,明確了股東、董事會、監事會、高級管理人員、董事會秘書、公司
各級負責人及其它與信息披露相關部門的職責;規范了信息披露的內容及形式,包括但不限于定期報告、
臨時報告、重大事件及須披露交易的內容、周期及相關流程;明確規范了信息披露的保密措施及違反的
處罰措施。以上內控措施用以規范信息披露行為,確保信息披露真實、準確、完整、及時。同時,公司
在門戶網站及時公告重大新聞,公示集團及商場聯系方式和全國統一服務熱線,設有專人負責接受咨詢,
確保顧客和投資者及時了解公司經營動態。此外,公司密切關注各類媒體對公司的有關報道及有關市場
傳聞。媒體報道中出現的尚未披露的信息資料可能對公司證券價格或成交量產生重大影響的、或已經或
有可能存在虛假信息的情況,公司在知悉后會作出澄清或應公司證券上市地證券交易所要求向其報告
并公告。

(5)內部監督
董事會下轄審計委員會負責審查和監督內部控制的建立和實施情況。公司設立了審計監察中心,配
備了專業的審計人員,在公司的經營管理和內部控制中發揮審計監督作用。公司制定了《內部審計制度》、
《紅星美凱龍審計工作手冊》及《紅星美凱龍家居集團督查管理制度(試行)》等制度用以明確審計機
構在公司治理結構中的地位,審計人員的基本素養和勝任能力要求,內審職能的職責權限以及具體工作
流程。公司審計監察中心獨立行使審計監督權,不受其他部門、單位和個人的干預,保證了內部審計機
構的獨立性、公正性和權威性。審計監察中心負責人直接向審計委員會報告工作。審計監察中心日常的
監督項目包括財務審計、內部控制審計、經濟責任審計、信息系統審計、經濟合同審計、基建工程審計、
投資審計、專門項目檢查與審計、受理檢舉及反舞弊審計等。

4. 重點關注的高風險領域主要包括:
2018 年公司推進集團營發一體化的管控模式下實現戰略目標與業務管理的高度統一,強化風險管
理與內部控制職能,完善各項經營管理制度,關注所有重要方面是否存在制度設計問題,制度執行是否
有效。本次評價的重點為信息化管理、企劃管理、營運管理、財務管理、采購管理、印章管理、檔案管
理、關聯交易管理等方面。

5. 上述納入評價范圍的單位、業務和事項以及高風險領域涵蓋了公司經營管理的主要方面,是否存
在重大遺漏
□是 √否
6. 是否存在法定豁免
□是 √否
7. 其他說明事項

(二). 內部控制評價工作依據及內部控制缺陷認定標準
公司依據企業內部控制規范體系及公司章程、相關內部控制制度、風險管理手冊、年度內控評價方
案,組織開展內部控制評價工作。

1. 內部控制缺陷具體認定標準是否與以前年度存在調整
□是 √否
公司董事會根據企業內部控制規范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求,結合公司規
模、行業特征、風險偏好和風險承受度等因素,區分財務報告內部控制和非財務報告內部控制,研究確
定了適用于本公司的內部控制缺陷具體認定標準,并與以前年度保持一致。

2. 財務報告內部控制缺陷認定標準
公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定量標準如下:
指標名稱 重大缺陷定量標準 重要缺陷定量標準 一般缺陷定量標準
稅前利潤 一般情況下,以稅前利潤
的 5%為標準,即大于稅前
利潤 5%的,為重大缺陷。

一般情況下,以稅前利潤
的 2.5%為標準,即大于稅
前利潤 2.5%且小于 5%的,
為重要缺陷。

低于上述重要性水平的
其他潛在錯報和漏報金
額。

說明:

公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定性標準如下:
缺陷性質 定性標準
重大缺陷 一般而言,如下跡象通常表明財務報告內部控制可能存在重大缺陷,主要包括:
1)該缺陷可能導致對已經簽發財務報告的進行更正和追溯;2)當期財務報表存
在重大錯報,而內部控制在運行過程中未能發現該錯報;3)審計委員會或內部
審計職能對內部控制的監督無效;4)董事、監事和高級管理層的舞弊行為;5)
重大缺陷未及時在合理期間得到整改。

重要缺陷 一般而言,對于期末財務報告過程的控制存在一項或多項缺陷且不能合理保證編
制財務報告達到真實、準確的目標通常表明財務報告內部控制可能存在重大缺
陷。

一般缺陷 不構成重大缺陷和重要缺陷的內部控制缺陷,應認定為一般缺陷。

說明:

3. 非財務報告內部控制缺陷認定標準
公司確定的非財務報告內部控制缺陷評價的定量標準如下:
指標名稱 重大缺陷定量標準 重要缺陷定量標準 一般缺陷定量標準
直接財產損失 該等缺陷的可能導致的
直接損失占本企業資產
總額 0.25%以上,則為重
該等缺陷的可能導致的
直接損失占本企業資產
總額 0.125%以上但小于
小于上述缺陷以外的,為
一般缺陷。
大缺陷。 重大缺陷定量標準的,則
為重要缺陷。

說明:

公司確定的非財務報告內部控制缺陷評價的定性標準如下:
缺陷性質 定性標準
重大缺陷 一般而言,存在重大缺陷的跡象包括如下:1)缺乏重大決策程序;2)違犯國家
法律、法規,如環境污染;3)管理人員或關鍵崗位人員流失嚴重;4)媒體負面
新聞頻現;5)內部控制評價的結果特別是重大缺陷未得到整改;6)重大業務缺
乏制度控制或制度系統性失效。

重要缺陷 一般而言,存在重要缺陷的跡象包括如下:1)企業決策程序不科學,如出現重
大決策失誤;2)管理人員或關鍵崗位人員流失較嚴重;3)媒體負面新聞出現較
為頻繁;4)內部控制評價的結果特別是重要缺陷未得到整改;5)重要業務缺乏
制度控制或制度系統性失效。

一般缺陷 不構成重大缺陷和重要缺陷的內部控制缺陷,應認定為一般缺陷。

說明:

(三). 內部控制缺陷認定及整改情況
1. 財務報告內部控制缺陷認定及整改情況
1.1. 重大缺陷
報告期內公司是否存在財務報告內部控制重大缺陷
□是 √否
1.2. 重要缺陷
報告期內公司是否存在財務報告內部控制重要缺陷
□是 √否
1.3. 一般缺陷
針對報告期內發現的個別財務報告內部控制一般缺陷,于內部控制報告基準日已整改完成,對公司
內部控制目標的實現不構成實質性的影響,不影響內部控制有效性評價結論。

1.4. 經過上述整改,于內部控制評價報告基準日,公司是否存在未完成整改的財務報告內部控制重大
缺陷
□是 √否
1.5. 經過上述整改,于內部控制評價報告基準日,公司是否存在未完成整改的財務報告內部控制重要
缺陷
□是 √否
2. 非財務報告內部控制缺陷認定及整改情況
2.1. 重大缺陷
報告期內公司是否發現非財務報告內部控制重大缺陷
□是 √否
2.2. 重要缺陷
報告期內公司是否發現非財務報告內部控制重要缺陷
□是 √否
2.3. 一般缺陷
報告期內公司下屬部分商場存在的各類表單使用規范,固定資產卡片管理規范,系統展位記錄更新
及時性等問題均已完成整改,未給公司造成直接損失、未影響業務流程的有效性。

2.4. 經過上述整改,于內部控制評價報告基準日,公司是否發現未完成整改的非財務報告內部控制重
大缺陷
□是 √否
2.5. 經過上述整改,于內部控制評價報告基準日,公司是否發現未完成整改的非財務報告內部控制重
要缺陷
□是 √否
四. 其他內部控制相關重大事項說明
1. 上一年度內部控制缺陷整改情況
□適用 √不適用
2. 本年度內部控制運行情況及下一年度改進方向
√適用 □不適用
針對報告期內發現的內部控制缺陷(包括設計缺陷和執行缺陷),公司采取了相應的整改措施以規
范各項業務的運行。對制度設計層面的缺陷已納入本年度的公司內控制度建設工作計劃中;對執行層面
中的控制缺陷,公司已責令相關責任部門整改并進行跟蹤檢查。

2019 年,公司將繼續按照內部控制基本規范及配套指引的要求,根據外部經營環境的變化,結合
公司發展的實際需要,在推進風險管理信息化的基礎上,緊跟公司戰略步伐,不斷完善優化內控體
系,從而促進公司穩步、健康發展。

3. 其他重大事項說明
□適用 √不適用
董事長(已經董事會授權):車建興
紅星美凱龍家居集團股份有限公司
2019年3月28日

  中財網

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各縣(市、區)人民政府,上饒經濟技術開發區、三清山風景名勝區管委會,市政府各部門: 近年來,我市外地駐饒及上饒駐外商會發展呈現加速態勢,這充分反映了政府改革市場管理
長三角地區是我國最具發展活力的地區之一,申城上海是長江經濟帶的龍頭城市,發展理念先進、經濟科技實力雄厚
中新網濟南4月18日電(沙見龍)泰國-山東(濟南)投資機遇研討會18日在濟南舉行,泰國官方拋出免征稅費、土地優惠政策
A7krwt天津啤酒招商瑪咖紫啤原料之一瑪咖粉,主要出產于南美洲安第斯山脈和中國云南麗江,可食用,是一種純天然
原標題:湖南日報:“十個嚴禁”護航“廉潔招商” ??? 嚴禁“提籃子”,嚴禁變相旅游,嚴禁虛報數據,嚴禁超規格、超標準宴請客商……湖南省商務廳近日發布《招商引資十個嚴
去年11月30日,碎片獵人BlaineGibson及MH370失蹤乘客的親屬向馬來西亞交通部長陸兆福移交了5個客機殘骸碎片。
昨天上午,2019中國(溫州)新時代“兩個健康”論壇在市人民大會堂舉行。陳翔攝 為深入學習貫徹黨的十九屆四中全會精神和習近平總書記在民營企業座談會上的重要講話精神,昨天上
綜觀新出臺的《27條措施》,鼓勵創新突破的領域主要集中在幾個方面:鼓勵引進世界500強、中國500強、總部機構等優
激發創新創造動力 引領產業轉型升級 廈門市密集出臺多項重磅人才政策,最大限度為人才發展賦能解憂,人才獲得
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招商輪船:會計政策變更
10月21日至23日,縣委書記劉云成率縣工業和商務局、縣自然資源局、縣投資促進局等負責人赴浙江省寧波市太平洋恒
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然而,這樣一個被寄予厚望的園區,從2003年成立之初,走的仍然是農產品加工、羽絨制衣、建筑建材等以傳統產業為主的路子,附加值低,沒有核心競爭力,多年來一直處于“遙望”
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