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天邦食品股份有限公司公告(系列)

作者: 大成 發布時間: 2019年12月11日 00:20:25

證券代碼:002124 證券簡稱:天邦股份 公告編號:2019-130

天邦食品股份有限公司

第七屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

天邦食品股份有限公司第七屆董事會第十一次會議通知已于2019年11月20日以電話和電子郵件方式向全體董事發出,會議于2019年12月7日下午13:00以通訊與現場相結合的方式召開。會議由張邦輝先生主持,應出席會議董事7人,實際出席會議董事7人,公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,決議合法有效。本次會議審議通過了如下議案:

會議以7票贊成,0票反對,0票棄權審議通過了《關于投資設立子公司的議案》。

《關于投資設立子公司的公告》于2019年12月10日刊登于《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網,公告編號:2019-131。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事會

二〇一九年十二月十日

證券代碼:002124 證券簡稱:天邦股份 公告編號:2019-131

天邦食品股份有限公司

關于投資設立子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、投資概述

1、投資基本情況

天邦食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據行業發展趨勢和經營發展規劃,擬注冊成立史記生物技術有限公司(以下簡稱“史記生物”),注冊資本為30,000萬元。

2、審議情況

根據法律法規及《公司章程》的相關規定,史記生物注冊資本超過上年度經審計凈資產的10%,需提交董事會審議。2019年12月7日,經公司第七屆董事會第十一次會議審議通過了《關于投資設立子公司的議案》,同意設立史記生物。上述投資設立事項無須提交公司股東大會審議。

3、本次對外投資不屬于關聯交易和重大資產重組事項。

二、擬設立子公司的基本情況(以工商登記機關核準為準)

1、公司名稱:史記生物技術有限公司

2、企業類型:有限責任公司

3、注冊資本:30,000萬元

4、公司住所:江蘇省南京市浦口區

5、經營范圍:專業技術服務業

6、持股比例及出資方式:公司全資出資,100%直接控股。

7、法定代表人/董事長:李雙斌;總裁:曲向陽。

三、本次投資目的和對上市公司的影響

設立史記生物,旨在通過整合公司現有的生豬育種、動物疫苗、疫病檢測、生物飼料、豬場智能化管理等優勢資源,發揮協同效應,為提升生豬養殖效益提供整體解決方案,從而進一步增強公司核心競爭力,提高盈利能力。

史記生物在服務好公司養殖業務的同時,將對外輸出高附加值的一攬子服務和產品,致力于為中國生豬養殖行業效率改善提供增值服務、創造價值。

四、風險提示

史記生物成立后,可能存在公司管理、資源配置、人力資源整合等風險,公司將不斷完善子公司的法人治理結構,加強內部管理機制的建立和運行,并建立完善的內部控制流程,積極防范和應對上述風險。

本公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求,認真履行信息披露義務,及時做好信息披露工作。

五、備查文件

1、第七屆董事會第十一次會議決議公告。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事會

二〇一九年十二月十日

證券代碼:002124 證券簡稱:天邦股份 公告編號:2019-132

天邦食品股份有限公司關于與昔陽縣

政府簽訂戰略合作框架協議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示:

1.本次合作協議系框架意向合作約定,具體事項仍需以單體項目合同約定為準,具體的實施內容和進度存在不確定性,公司將視后續進展履行審議及披露義務。

2.本次協議簽訂對上市公司本年度業績無影響。

天邦食品股份有限公司(以下簡稱“公司”、“乙方”)與山西省昔陽縣人民政府(以下簡稱“甲方”)開展生豬養殖戰略合作,合作框架協議內容如下:

一、協議簽訂情況

本次協議已經公司總裁辦公會議審議通過,于2019年12月6日正式簽署。本次簽署不構成關聯交易,無需提交董事會、股東大會審議,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,公司將視后續進展履行審議及披露義務。

二、合作方的基本情況

山西省昔陽縣人民政府

授權代表人:昔陽縣縣長侯文亮

公司與山西省昔陽縣人民政府不存在關聯關系。

三、協議的主要內容

(一)投資規劃

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